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112.06.07聯合國安理會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會制裁名單更新訊息(112年6月2日更新)
依據法務部調查局洗錢防制處112.06.06電子郵件
主旨：檢送聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會（ISIL and Al-Qaida Sanctions Committee）制裁名單更新訊息，轉請查照並請轉知所屬會員內控政策洗錢、資恐及武擴名單之監控視情況隨時修正。
公告事項內容：聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會依循資恐相關第1267/1989/2253號決議案，於112年6月2日公布制裁名單更新通告，修正1制裁對象之識別資料及相關訊息。
附件一：聯合國安全理事會第SC15307號公告新聞稿內容 點擊連結
附件二：聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會更新制裁名單（以永久參考號排序） 點擊連結
※務請教育所屬會員，上述資恐防制資訊可至下列網址查詢：
1. 法務部調查局洗錢防制處網站查詢https://www.mjib.gov.tw/mlpc
2. 台灣集中保管結算所洗錢防制查詢系統https://aml.tdcc.com.tw/AMLAMF/login.html
112.06.05檢送112年05月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」
主旨：檢送112年05月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」電子檔，請查照並請轉知所屬會員周知事務所員工。
說明：
一、旨揭電子檔請轉知所屬會員事務所，建立防制洗錢觀念，落實防制洗錢相關工作。
二、旨揭電子檔僅供會員參照，版權所有，不得置於公開頁面供人下載。
112.05.03檢送112年04月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」
主旨：檢送112年04月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」電子檔，請查照並請轉知所屬會員周知事務所員工。
說明：
一、旨揭電子檔請轉知所屬會員事務所，建立防制洗錢觀念，落實防制洗錢相關工作。
二、旨揭電子檔僅供會員參照，版權所有，不得置於公開頁面供人下載。
112.05.02聯合國安理會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會制裁名單更新訊息(112年4月26日更新)
依據法務部調查局洗錢防制處112.05.01電子郵件
主旨：檢送聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會（ISIL and Al-Qaida Sanctions Committee）制裁名單更新訊息，轉請查照並請轉知所屬會員內控政策洗錢、資恐及武擴名單之監控視情況隨時修正。
公告事項內容：聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會依循資恐相關1267/1989/2253號決議案，於112年4月26日公告制裁名單更新，新增2制裁對象MAULAWI RAJAB（永久參考號：QDi.434）及SULTAN AZIZ AZAM（永久參考號：QDi.435）。
附件一：聯合國安全理事會第SC15267號公告新聞稿內容 點擊連結
附件二：聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會更新制裁名單（以永久參考號排序） 點擊連結
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112.04.18檢送112年03月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」
主旨：檢送112年03月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」電子檔，請查照並請轉知所屬會員周知事務所員工。
說明：
一、旨揭電子檔請轉知所屬會員事務所，建立防制洗錢觀念，落實防制洗錢相關工作。
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112.03.06FATF公布高風險及加強監督國家或地區名單相關訊息
依財政部賦稅署112.03.02臺稅稽徵字第11204534800號函
主旨：檢送「防制洗錢金融行動工作組織」( Financial Action Task Force)公布高風險及加強監督國家或地區名單相關訊息，轉請查照並請轉知所屬會員內控政策洗錢、資恐及武擴名單之監控視情況隨時修正。
按法務部111.10.24調錢貳字第11135555930號函說明：
一、FATF於新加坡籍主席T. Raja Kumar任內第2次大會於本(112)年2月24日辦理完竣，會終公布提列高風險及加強監督國家或地區名單如次：
(一) 高風險國家或地區(參附件1：High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action-24 February 2023，即我國洗錢防制法第11條第2項第1款所指「防制洗錢及打擊資恐有嚴重缺失之國家或地區」)：北韓、伊朗及緬甸。FATF表示該等國家或地區於防制洗錢及打擊資恐機制存有重大缺失，呼籲各國應加強盡職調查及採取與風險相稱之反制措施。
(二)加強監督國家或地區(參附件2：Jurisdictions under Increased Monitoring-24 February 2023，即我國洗錢防制法第11條第2項第2款所指「未遵循或未充分遵循國際防制錢組織建議之國家或地區」)：阿巴尼亞、巴貝多、布吉納法索、東埔寨、開曼群島、剛果民主共和國、直布羅陀、海地、牙買加、約旦、馬利、莫三比克、奈及利亞(新增)、巴拿馬、菲律賓、塞內加、南非(新增)、南蘇丹、敘利亞、坦尚尼亞、土耳其、烏千達、阿拉伯聯合大公國及葉門；FATF另公告不再適用加強監督程序之國家或地區：柬埔寨、摩洛哥。
二、前揭加強監督國家或地區刻正與FATF積極合作以解決防制洗錢及打擊資恐機制缺失，FATF不要求實施加強盡職調查，惟應考量各該國家或地區相關風險資訊。
三、檢附FATF前揭公告資料
(一)附件1:High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action-24 February 2023。
(二)附件2:Jurisdictions under Increased Monitoring-24 February 2023
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112.03.01檢送112年02月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」
主旨：檢送112年02月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」電子檔，請查照並請轉知所屬會員周知事務所員工。
說明：
一、旨揭電子檔請轉知所屬會員事務所，建立防制洗錢觀念，落實防制洗錢相關工作。
二、旨揭電子檔僅供會員參照，版權所有，不得置於公開頁面供人下載。
112.02.06聯合國安理會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會制裁名單更新訊息
依據法務部調查局洗錢防制處112.02.04電子郵件
主旨：檢送聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會（ISIL and Al-Qaida Sanctions Committee）制裁名單更新訊息，轉請查照並請轉知所屬會員內控政策洗錢、資恐及武擴名單之監控視情況隨時修正。
公告事項內容：聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會依循資恐相關第1267/1989/2253號決議案，於112年2月2日公布制裁名單更新通告，修正計29制裁對象（包含個人、實體和其他團體）之識別資料及相關訊息。
附件一：聯合國安全理事會第SC15190號公告新聞稿內容 點擊連結
附件二：聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會更新制裁名單（以永久參考號排序） 點擊連結
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112.02.02聯合國安理會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會制裁名單更新訊息
依財政部賦稅署 112.01.31臺稅稽徵字第11204512630號函
主旨：檢送聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會（ISIL and Al-Qaida Sanctions Committee）制裁名單更新訊息，轉請查照並請轉知所屬會員內控政策洗錢、資恐及武擴名單之監控視情況隨時修正。
公告事項內容：聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會依循資恐相關1267/1989/2253號決議案，於112年1月27日公告制裁名單更新，新增1制裁實體和其他團體Islamic State In Iraq And the Levant In South-East Asia (ISIL-SEA, ISIL-South East Asia)（永久參考號：QDe.169）。
附件一：聯合國安全理事會第SC15186號公告新聞稿內容 點擊連結
附件二：聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會更新制裁名單（以永久參考號排序） 點擊連結
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112.02.01聯合國安理會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會制裁名單更新訊息
依財政部賦稅署 112.01.19臺稅稽徵字第11204511950號函
主旨：檢送聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會（ISIL and Al-Qaida Sanctions Committee）制裁名單更新訊息，轉請查照並請轉知所屬會員內控政策洗錢、資恐及武擴名單之監控視情況隨時修正。
公告事項內容：聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會依循資恐相關1267/1989/2253號決議案，於112年1月16日公告制裁名單更新，新增1名制裁對象ABDUL REHMAN MAKKI（永久參考號：QDi.433）。
附件一：聯合國安全理事會第SC15177號公告新聞稿內容 點擊連結
附件二：聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會更新制裁名單（以永久參考號排序） 點擊連結
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112.02.01檢送112年01月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」
主旨：檢送112年01月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」電子檔，請查照並請轉知所屬會員周知事務所員工。
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112.01.10檢送111年12月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」
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112.01.03111年度防制洗錢與打擊資恐非現地及現地檢查之通案缺失(中區國稅局)
依據財政部中區國稅局111.12.30中區國稅一字第1110012410號函
主旨：有關財政部中區國稅局有111年度辦理記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢與打擊資恐非現地及現地檢查之通案缺失如說明二，請向貴會會員加強宣導，轉請查照。
附件：中區國稅局公文
111.12.27111年度防制洗錢與打擊資恐非現地及現地檢查之通案缺失應行改善事項(北區國稅局)
依據財政部北區國稅局111.12.23北區國稅審一字第1110015624號函(副本)
主旨：有關財政部北區國稅局辦理111年度記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢與打擊資恐非現地及現地檢查之通案缺失應行改善事項，請向所屬會員加強宣導及教育訓練，轉請查照。
附件：北區國稅局公文
111.12.02檢送111年11月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」
主旨：檢送111年11月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」電子檔，請查照並請轉知所屬會員周知事務所員工。
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111.11.01檢送111年10月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」
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111.10.03檢送111年9月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」
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111.09.28公告修正集保所「防制洗錢及打擊資恐查詢作業要點」並自111年9月30日起施行
依據臺灣集中保管結算所股份有限公司111.09.26保結稽字第1110020636號函
主旨：公告修正本公司「防制洗錢及打擊資恐查詢作業要點」並自111年9月30日起施行，請查照 。
附件：
111.09.21聯合國安理會第1718號制裁委員會制裁名單更新訊息
依財政部賦稅署 111.09.19臺稅稽徵字第11104665150號函
主旨：聯合國安全理事會第1718號制裁委員會制裁名單更新訊息，轉請查照並請轉知所屬會員內控政策洗錢、資恐及武擴名單之監控視情況隨時修正。
公告事項內容：聯合國安全理事會依循第1718號決議案，於111年9月14日公布制裁名單更新通告，修正SINGWANG ECONOMICS AND TRADING GENERAL CORPORATION（永久參考號：KPe.036）及WEIHAI WORLD-SHIPPING FREIGHT（永久參考號：KPe.074）相關訊息。
附件一：聯合國安全理事會第SC15029號公告新聞稿內容 點擊連結
附件二：聯合國安理會第1718號制裁委員會更新制裁名單 點擊連結
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111.09.08檢送111年8月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」
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111.08.03檢送111年7月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」
主旨：檢送111年7月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」電子檔，請查照並請轉知所屬會員周知事務所員工。
說明：
一、旨揭電子檔請轉知所屬會員事務所，建立防制洗錢觀念，落實防制洗錢相關工作。
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111.07.11聯合國安理會第1718號制裁委員會制裁名單更新訊息
依財政部賦稅署 111.07.07臺稅稽徵字第11104620800號函
主旨：聯合國安全理事會第1718號制裁委員會制裁名單更新訊息，轉請查照並請轉知所屬會員內控政策洗錢、資恐及武擴名單之監控視情況隨時修正。
公告事項內容：聯合國安全理事會依循第1718號決議案，於111年6月30日公布制裁名單更新通告，修正制裁對象PAK CHUN IL（永久參考號：KPi.029）相關訊息。
附件一：聯合國安全理事會第SC14957號公告新聞稿內容 點擊連結
附件二：聯合國安理會第1718號制裁委員會更新制裁名單 點擊連結
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111.07.04檢送111年6月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」
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111.06.24FATF公布高風險及加強監督國家或地區名單相關訊息
依財政部賦稅署111.06.22臺稅稽徵字第11104610760號函
主旨：檢送「防制洗錢金融行動工作組織」( Financial Action Task Force)公布高風險及加強監督國家或地區名單相關訊息，轉請查照並請轉知所屬會員內控政策洗錢、資恐及武擴名單之監控視情況隨時修正。
按法務部111.06.21調錢貳字第11135532350號函說明：
FATF於本（111）年6月大會於17日辦理完竣，會終公布提列高風險及加強監督國家或地區名單如次：
（一）應採防制措施之高風險國家或地區（High-Risk Jurisdictions subject to a Cal1 for Action-June 2022，即洗錢防制法第11條第2項第l款所指「防制洗錢及打擊資恐有嚴重缺失之國家或地區」，參附件l)：北韓、伊朗。FATF表示該等國家或地區防制洗錢及打擊資恐機制存有重大缺失，呼籲各國參考FATF於109年2月發布之聲明（如附件2)，加強盡職調查及採取與風險相稱之防制措施。
（二）加強監督國家或地區（Jurisdictions under Increased Monitoring-June 2022，即洗錢防制法第11條第2項第2款所指「未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區」，參附件3)：阿爾巴尼亞、巴貝多、布吉納法索、柬埔寨、開曼群島、直布羅陀（新增）、海地、牙買加、約旦、馬利、摩洛哥王國、緬
旬、尼加拉瓜、巴基斯坦、巴拿馬、菲律賓、塞內加爾、南蘇丹、敘利亞、土耳其、烏干達、阿拉伯聯合大公國、葉門；FATF另公告不再適用加強監督程序之國家
或地區：馬爾他。前揭加強監督國家或地區刻正與FATF積極合作以解決防制洗錢及打擊資恐機制相關缺失，FATF未要求對渠等實施加強盡職調查，惟應考量各該地區相關風險資訊。
(一)附件l:High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action-June 2022。
(二)附件2:High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action-21 February 2020。
(三)附件3: Jurisdictions under Increased Monitoring-June 2022。
※務請教育所屬會員，上述資恐防制資訊可至下列網址查詢：
1. 法務部調查局洗錢防制處網站查詢https://www.mjib.gov.tw/mlpc
2. 台灣集中保管結算所洗錢防制查詢系統https://aml.tdcc.com.tw/AMLAMF/login.html
111.06.01檢送111年5月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」
主旨：檢送111年5月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」電子檔，請查照並請轉知所屬會員周知事務所員工。
說明：
一、旨揭電子檔請轉知所屬會員事務所，建立防制洗錢觀念，落實防制洗錢相關工作。
二、旨揭電子檔僅供會員參照，版權所有，不得置於公開頁面供人下載。
111.04.11檢送111年4月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」
主旨：檢送111年4月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」電子檔，請查照並請轉知所屬會員周知事務所員工。
說明：
一、旨揭電子檔請轉知所屬會員事務所，建立防制洗錢觀念，落實防制洗錢相關工作。
二、旨揭電子檔僅供會員參照，版權所有，不得置於公開頁面供人下載。
三、各月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」電子檔於次月初逕以電子郵件傳送各公會，敬請留意查收。
111.04.11聯合國安理會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會制裁名單更新訊息
依財政部賦稅署111.04.06臺稅稽徵字第11104563110號函
主旨：檢送聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會（ISIL and Al-Qaida Sanctions Committee）制裁名單更新訊息，轉請查照並請轉知所屬會員內控政策洗錢、資恐及武擴名單之監控視情況隨時修正。
公告事項內容：聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會依循資恐相關第1267/1989/2253號決議案，於111年4月1日公布制裁名單更新通告，修正制裁對象EMRAAN ALI（永久參考號：QDi.430）及ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THELEVANT-KHORASAN (ISIL-K)（永久參考號：QDe.161）之識別資料及相關訊息（詳如附件1）。
附件一：聯合國安全理事會第SC14850公告新聞稿內容 點擊連結
附件二：聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會更新制裁名單（以永久參考號排序） 點擊連結
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1. 法務部調查局洗錢防制處網站查詢https://www.mjib.gov.tw/mlpc
2. 台灣集中保管結算所洗錢防制查詢系統https://aml.tdcc.com.tw/AMLAMF/login.html
111.04.11檢送111年3月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」
主旨：檢送111年3月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」電子檔，請查照並請轉知所屬會員周知事務所員工。
說明：
一、旨揭電子檔請轉知所屬會員事務所，建立防制洗錢觀念，落實防制洗錢相關工作。
二、旨揭電子檔僅供會員參照，版權所有，不得置於公開頁面供人下載。
三、各月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」電子檔於次月初逕以電子郵件傳送各公會，敬請留意查收。
111.03.11「防制洗錢金融行動工作組織」公布高風險及加強監督國家或地區名單相關訊息
依財政部賦稅署 111.03.08臺稅稽徵字第11104542870號函
主旨：檢送「防制洗錢金融行動工作組織」（Financial Action Task Force）公布高風險及加強監督國家或地區名單相關訊息，轉請查照並請轉知所屬會員內控政策洗錢、資恐及武擴名單之監控視情況隨時修正。
公告事項內容：FATF於德國主席Marcus Pleyer任內之第6次大會於本（111）年3月4日辦理完竣，會終公布提列高風險及加強監督國家或地區名單如次：
（一）應採防制措施之高風險國家或地區（即洗錢防制法第11條第2項第1款所指「防制洗錢及打擊資恐有嚴重缺失之國家或地區」，參附件1：High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action-March 2022)：北韓、伊朗。FATF表示該等國家或地區防制洗錢及打擊資恐機制存有重大缺失，呼籲各國參考FATF於109年2月發布之聲明（如附件2），加強住盡職調查及採取與風險相稱之防制措施。
（二）加強監督國家或地區（即洗錢防制法第11條第2項第2款所指「未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區」，參附件3：Jurisdictions under Increased Monitoring-March 2022）：阿爾巴尼亞、巴貝多、布吉納法索、ｊ柬埔寨、開雙群島、海地、牙買加、約旦、馬利、馬爾他、摩洛哥王國、緬甸、尼加拉瓜、巴基斯坦、巴拿馬、菲律賓、塞內加爾、南蘇丹、敘利亞、土耳其、烏干達、阿拉伯聯合大公國（新增）、葉門；FATF另公告不再適用加強監督程序之國家或地區：辛巴威。前揭加強監督國家或地區刻正與FATF積極合作以解決防制洗錢及打擊資恐機制相關缺失，FATF未要求對渠等實施加強盡職調查，惟應考量各該地區相關風險資訊。
※務請教育所屬會員，上述資恐防制資訊可至下列網址查詢：
1. 法務部調查局洗錢防制處網站查詢https://www.mjib.gov.tw/mlpc
2. 台灣集中保管結算所洗錢防制查詢系統https://aml.tdcc.com.tw/AMLAMF/login.html
111.03.11聯合國安理會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會制裁名單更新訊息
依財政部賦稅署111.03.09臺稅稽徵字第11104543900號、111.03.07臺稅稽徵字第11104539940號函
主旨：檢送聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會（ISIL and Al-Qaida Sanctions Committee）制裁名單更新訊息，轉請查照並請轉知所屬會員內控政策洗錢、資恐及武擴名單之監控視情況隨時修正。
一、公告事項內容：聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會依循資恐相關1267/1989/2253號決議案，於111年3月7日公告制裁名單更新，新增1制裁實體和其他團體KHATIBA AL-TAWHIDWAL-JIHAD (KTJ)（永久參考號：QDe.168）。
附件一：聯合國安全理事會第SC14822公告新聞稿內容 點擊連結
附件二：聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會更新制裁名單（以永久參考號排序） 點擊連結
111.03.09聯合國安理會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會制裁名單更新訊息
依財政部賦稅署111.03.07臺稅稽徵字第11104539940號函
主旨：檢送聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會（ISIL and Al-Qaida Sanctions Committee）制裁名單更新訊息，轉請查照並請轉知所屬會員內控政策洗錢、資恐及武擴名單之監控視情況隨時修正。
公告事項內容：聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會依循資恐相關1267/1989/2253號決議案，於111年3月7日公告制裁名單更新，新增1制裁實體和其他團體KHATIBA AL-TAWHIDWAL-JIHAD (KTJ)（永久參考號：QDe.168）。
附件一：聯合國安全理事會第SC14822公告新聞稿內容 點擊連結
附件二：聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會更新制裁名單（以永久參考號排序） 點擊連結
※務請教育所屬會員，上述資恐防制資訊可至下列網址查詢：
1. 法務部調查局洗錢防制處網站查詢https://www.mjib.gov.tw/mlpc
2. 台灣集中保管結算所洗錢防制查詢系統https://aml.tdcc.com.tw/AMLAMF/login.html
111.03.09檢送歐洲聯盟理事會及美國財政部海外資產控制辦公室制裁俄羅斯行動相關訊息
依財政部賦稅署111.03.07臺稅稽徵字第11104539170號函
主旨：檢送歐洲聯盟理事會及美國財政部海外資產控制辦公室制裁俄羅斯行動相關訊息，轉請查照並請轉知所屬會員主動更新相關制裁資訊據以檢核名單。
說明：為我國參與國際制裁俄羅斯行動，請洗錢防制法法所定之金融機構及指定之非金融事業或人員，主動更新相關制裁資訊據以檢校名單，適時申報可疑金融交易及達一定金額以上通貨交易，相關制裁資訊請參閱法務部調查局洗錢防制處「俄羅斯制裁專區」 https://www.mjib.gov.tw/mlpc
※務請教育所屬會員，上述資恐防制資訊可至下列網址查詢：
1. 法務部調查局洗錢防制處網站查詢https://www.mjib.gov.tw/mlpc
2. 台灣集中保管結算所洗錢防制查詢系統https://aml.tdcc.com.tw/AMLAMF/login.html
111.03.09檢送111年2月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」
主旨：檢送111年2月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」電子檔，請查照並請轉知所屬會員周知事務所員工。
說明：
一、旨揭電子檔請轉知所屬會員事務所，建立防制洗錢觀念，落實防制洗錢相關工作。
二、旨揭電子檔僅供會員參照，版權所有，不得置於公開頁面供人下載。
三、各月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」電子檔於次月初逕以電子郵件傳送各公會，敬請留意查收。
111.02.09檢送111年1月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」
主旨：檢送111年1月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」電子檔，請查照並請轉知所屬會員周知事務所員工。
說明：
一、旨揭電子檔請轉知所屬會員事務所，建立防制洗錢觀念，落實防制洗錢相關工作。
二、旨揭電子檔僅供會員參照，版權所有，不得置於公開頁面供人下載。
三、各月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」電子檔於次月初逕以電子郵件傳送各公會，敬請留意查收。
111.01.24轉知會員：檢送聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會制裁名單更新訊息
111.01.24「執行防制洗錢及打擊資恐業務指引手冊」已刊載於財政部全球資訊網
依財政部111.01.20台財稅字第11004647261號函
主旨：「記帳士暨記帳及報稅代理人執行防制洗錢及打擊資恐業務指引手冊」已刊載於財政部全球資訊網〔路程：服務園地／賦稅服務資訊／記帳士資訊（記帳及報稅代理人資訊）／防制洗錢相關法令及申報書表〕，請轉知所屬會員自行至該網站查閱或下載運用，轉請查照。
111.01.24聯合國安理會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會制裁名單更新訊息
依財政部賦稅署 111.01.21臺稅稽徵字第11104514890號函
主旨：檢送聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會（ISIL and Al-Qaida Sanctions Committee）制裁名單更新訊息，轉請查照並請轉知所屬會員內控政策洗錢、資恐及武擴名單之監控視情況隨時修正。
公告事項內容：聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會依循資恐相關第1267/1989/2253號決議案，於111年1月17日公告制裁名單更新通告，原指名對象AL-HARAMAIN ISLAMICFOUNDATION（永久參考號：QDe.071）、AL-HARAMAINISLAMIC FOUNDATION (SOMALIA)（永久參考號：QDe.072）及AL-HARAMAIN FOUNDATION (INDOMESIA)（永久參考號：QDe.103）自制裁名單移除。
附件一：聯合國安全理事會第SC14767號公告新聞稿內容 點擊連結
附件二：聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會更新制裁名單（以永久參考號排序） 點擊連結
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2. 台灣集中保管結算所洗錢防制查詢系統https://aml.tdcc.com.tw/AMLAMF/login.html
111.01.04檢送110年12月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」
主旨：檢送110年12月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」電子檔，請查照並請轉知所屬會員周知事務所員工。
說明：
一、旨揭電子檔請轉知所屬會員事務所，建立防制洗錢觀念，落實防制洗錢相關工作。
二、旨揭電子檔僅供會員參照，版權所有，不得置於公開頁面供人下載。
111.01.04公告修正「防制洗錢及打擊資恐查詢作業要點」自111年1月7日起實施
依據臺灣集中保管結算所股份有限公司111年1月3日保結稽字第1110000054號函
主旨：臺灣集中保管結算所股份有限公司公告修正該公司「防制洗錢及打擊資恐查詢作業要點」自111年1月7日起實施，轉請查照並請轉知所屬會員。
敬請注意：
一、會員有申請使用「防制洗錢及打擊資恐查詢系統」(AML)者，如有「單位名稱/統一編號及負責人姓名/身分證號」等4項資料變更時，仍須列印紙本簽章經所屬公會確認後，送交本會轉送該公司。其他資料變更或停用時，則由使用單位逕自登錄該系統辦理。
二、會員如另有申請使用該公司「公司負責人及主要股東資訊查詢平臺」(CTP)者，則該公司接獲使用單位前項(AML)變更資料審核無誤後，CTP系統將會同步修改，毋須再送件；惟CTP部分資料，使用單位仍應另行登錄系統補齊。
111.01.04110年度防制洗錢與打擊資恐非現地及現地檢查之通案缺失應行改善事項
依據財政部北區國稅局110.12.30北區國稅審一字第1100015573號函
主旨：有關本局(北區國稅局)辦理110年度記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢與打擊資恐非現地及現地檢查之通案缺失應行改善事項，請向所屬會加強宣導及教育訓練，轉請查照。
110.12.28聯合國安理會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會制裁名單更新訊息
依財政部賦稅署 110.12.23臺稅稽徵字第11004701940號函
主旨：檢送聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會（ISIL and Al-Qaida Sanctions Committee）制裁名單更新訊息，轉請查照並請轉知所屬會員內控政策洗錢、資恐及武擴名單之監控視情況隨時修正。
公告事項內容：聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會依循資恐相關第1267/1989/2253號決議案，於110年12月21日更新制裁名單，新增1名制裁對象Sanaullah Ghafari（永久參考號：QDi.431）。。
附件一：聯合國安全理事會第SC14748號公告新聞稿內容 點擊連結
附件二：聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會更新制裁名單（以永久參考號排序） 點擊連結
※務請教育所屬會員，上述資恐防制資訊可至下列網址查詢：
1. 法務部調查局洗錢防制處網站查詢https://www.mjib.gov.tw/mlpc
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附件：制裁名單更新訊息
110.12.23財政部令：修正「記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢與打擊資恐辦法」第15條條文
法規公告、通報
行政院公報資訊網 110.12.22刊登
財政部令：修正「記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢與打擊資恐辦法」第15條條文
財政部令
中華民國110年12月22日台財稅字第11004692160號
修正「記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢與打擊資恐辦法」第十五條。
附修正「記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢與打擊資恐辦法」第十五條
部 長 蘇建榮
檢送110年11月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」
檢送110年10月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」電子檔，請查照並請轉知所屬會員周知事務所員工。
一、旨揭電子檔請轉知所屬會員事務所，建立防制洗錢觀念，落實防制洗錢相關工作。
二、旨揭電子檔僅供會員參照，版權所有，不得置於公開頁面供人下載。
主旨：檢送110年11月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」電子檔，請查照並請轉知所屬會員周知事務所員工。
說明：
一、旨揭電子檔請轉知所屬會員事務所，建立防制洗錢觀念，落實防制洗錢相關工作。
二、旨揭電子檔僅供會員參照，版權所有，不得置於公開頁面供人下載。
110.08.06記帳士、記帳及報稅代理人請注意,財政部北區國稅局網站設有「洗錢防制法專區」供利用
記帳士、記帳及報稅代理人請注意,財政部北區國稅局網站設有「洗錢防制法專區」供利用
(新竹市訊) 財政部北區國稅局新竹分局表示,行政院指定記帳士、記帳及報稅代理人(下稱記帳業者)為洗錢防制法規定之非金融事業或人員,記帳業者執行業務應注意洗錢防治法等相關規定。
該分局說明,為強化記帳業者法令認知,財政部北區國稅局特別於網站增設「洗錢防制法專區」(路徑:首頁/主題專區/行政專區/記帳及報稅代理人專區),內容涵括最新修正之記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢暨打擊資恐辦法等法令、問答集、洗錢防制相關新聞、公告制裁名單及高風險國家或地區、防制洗錢及打擊資恐業務最佳指引、自行檢核表、洗錢與資恐態樣分享、可疑交易申報專區及講習會課程等相關資訊,歡迎記帳業者多加利用。
(新聞稿聯絡人:林小姐,電話:03-5336060轉612分機)
110.10.29「防制洗錢金融行動工作組織」公布高風險及加強監督國家或地區名單相關訊息
依財政部賦稅署 110.10.25臺稅稽徵字第11004662910號函
主旨：檢送「防制洗錢金融行動工作組織」（Financial Action Task Force，下稱「FATF」）公布高風險及加強監督國家或地區名單相關訊息，轉請查照並請轉知所屬會員內控政策洗錢、資恐及武擴名單之監控視情況隨時修正。
公告事項內容：詳法務部調查局函
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檢送110年10月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」
檢送110年10月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」電子檔，請查照並請轉知所屬會員周知事務所員工。
一、旨揭電子檔請轉知所屬會員事務所，建立防制洗錢觀念，落實防制洗錢相關工作。
二、旨揭電子檔僅供會員參照，版權所有，不得置於公開頁面供人下載。
檢送110年9月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」
檢送110年9月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」電子檔，請查照並請轉知所屬會員周知事務所員工。
一、旨揭電子檔請轉知所屬會員事務所，建立防制洗錢觀念，落實防制洗錢相關工作。
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110.09.08聯合國安理會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會制裁名單更新訊息
依財政部賦稅署 110.09.08臺稅稽徵字第11004635060號函
主旨：檢送聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會（ISIL and Al-Qaida Sanctions Committee）制裁名單更新訊息，轉請查照並請轉知所屬會員內控政策洗錢、資恐及武擴名單之監控視情況隨時修正。
公告事項內容：聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會依循資恐相關第1267/1989/2253號決議案，於110年9月6日公布制裁名單更新通告，原指名對象Khalifa Muhammad TurkiAl-Subaiy（永久參考號：QDi.253）自制裁名單移除。
附件一：聯合國安全理事會第SC14622號公告新聞稿內容 點擊連結
附件二：聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會更新制裁名單（以永久參考號排序） 點擊連結
※務請教育所屬會員，上述資恐防制資訊可至下列網址查詢：
1. 法務部調查局洗錢防制處網站查詢https://www.mjib.gov.tw/mlpc
2. 台灣集中保管結算所洗錢防制查詢系統https://aml.tdcc.com.tw/AMLAMF/login.html
附件：聯合國安理會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會制裁名單更新訊息0908
檢送110年8月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」
檢送110年8月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」電子檔，請查照並請轉知所屬會員周知事務所員工。
一、旨揭電子檔請轉知所屬會員事務所，建立防制洗錢觀念，落實防制洗錢相關工作。
二、旨揭電子檔僅供會員參照，版權所有，不得置於公開頁面供人下載。
檢送110年7月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」
檢送110年7月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」電子檔，請查照並請轉知所屬會員周知事務所員工。
一、旨揭電子檔請轉知所屬會員事務所，建立防制洗錢觀念，落實防制洗錢相關工作。
二、旨揭電子檔僅供會員參照，版權所有，不得置於公開頁面供人下載。
檢送110年6月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」
主旨：檢送110年6月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」電子檔，請查照並請轉知所屬會員周知事務所員工。
說明：
一、旨揭電子檔請轉知所屬會員事務所，建立防制洗錢觀念，落實防制洗錢相關工作。
二、旨揭電子檔僅供會員參照，版權所有，不得置於公開頁面供人下載。
聯合國安理會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會制裁名單更新訊息
依財政部賦稅署110.06.22臺稅稽徵字第11004586630號函
主旨：有關聯合國安全理事會第1267/1989/2253號制裁委員會制裁名單更新訊息一事，轉請查照並請轉知所屬會員內控政策洗錢、資恐及武擴名單之監控視情況隨時修正。
公告事項內容：聯合國安全理事會第1267/1989/2253號制裁委員會（伊斯蘭國與基地組織制裁委員會）於110年6月17日公布制裁名單更新通告，新增制裁對象MOHAMMAD ALI AL HABBO（永久參考號：QDi.429），制裁原因略以：MOHAMMAD ALI ALHABBO係敘利亞阿拉伯共和國及土耳其地區貨幣兌換網絡「al Khaldi」負責人，積極協助伊斯蘭國轉移資金，詳情請參https://www.un.org/securitycouncil/content/mohammad-ali-al-habbo。
附件一：聯合國安全理事會第SC14555號公告新聞稿內容 點擊連結
附件二：聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會更新制裁名單（以永久參考號排序） 點擊連結
檢送110年5月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」
主旨：檢送110年5月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」電子檔，請查照並請轉知所屬會員周知事務所員工。
說明：
一、旨揭電子檔請轉知所屬會員事務所，建立防制洗錢觀念，落實防制洗錢相關工作。
二、旨揭電子檔僅供會員參照，版權所有，不得置於公開頁面供人下載。
檢送110年4月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」
主旨：檢送110年4月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」電子檔，請查照並請轉知所屬會員周知事務所員工。
說明：
一、旨揭電子檔請轉知所屬會員事務所，建立防制洗錢觀念，落實防制洗錢相關工作。
二、旨揭電子檔僅供會員參照，版權所有，不得置於公開頁面供人下載。
(洗錢防制)檢送110年3月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」 - Apr 29, 2021 1:5:34 AM
轉知會員：檢送聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會制裁名單更新訊息 - Apr 29, 2021 1:8:52 AM
轉知會員：依「洗錢防制法」第5條第2項所定辦理虛擬通貨平台及交易業務事業之範圍，自110年7月1日生效 - Apr 29, 2021 1:8:2 AM
(洗錢防制)聯合國安理會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會制裁名單更新訊息 - Apr 29, 2021 1:4:18 AM
轉知會員：檢送「防制洗錢金融行動工作組織」公布高風險及加強監督國家或地區名單相關訊息 - Apr 29, 2021 1:2:11 AM
(洗錢防制)聯合國安理會第1267/1989/2253號制裁委員會制裁名單更新 - Apr 29, 2021 1:0:41 AM
轉知會員：為落實執行洗錢防制之客戶審查作業，請多利用集保所公司之「公司負責人及主要股東資訊平台」 - Apr 29, 2021 12:58:51 AM
轉知會員：行政院洗錢防制辦公室於官方網站放置「聯合國對北韓制裁實施手冊」 - Apr 29, 2021 12:57:49 AM
檢送110年2月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」 - Mar 12, 2021 7:4:6 AM
106.07.14檢送行政院洗錢防制辦公室「洗錢防制法新制施行對民眾影響問答集」資訊 - Apr 24, 2018 5:27:43 AM
106.08.16(臺北商業大學)經濟部8月21日防制洗錢及打擊資恐宣導會，邀請報名與會 - Apr 24, 2018 5:30:10 AM
106.08.16記帳士、記帳及報稅代理人適用洗錢防制法相關疑義會議紀錄 - Apr 24, 2018 5:32:51 AM
106.10.31申請洗錢防制查詢系統之作業 - Apr 24, 2018 5:38:19 AM
106.10.11行政院令：指定記帳士、記帳及報稅代理人為「洗錢防制法」第5條第3項第5款之非金融事業或人員、適用之交易型態及不適用第9條第1項申報規定，自即日生效 - Apr 24, 2018 5:41:16 AM
106.11.17轉知會員：法務部調查局洗錢防制資訊 - Apr 24, 2018 5:46:12 AM
106.12.18檢送『記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢應行注意事項(草案)」會議紀錄乙份 - Apr 24, 2018 5:48:35 AM
107.01.23研訂之記帳及報稅代理人客戶法律遵循評估底稿(107.1版) - Apr 24, 2018 5:54:16 AM
107.01.26財政部轉法務部公告資恐制裁名單 - Apr 24, 2018 5:57:3 AM
107.03.05本年度2月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」 - Apr 24, 2018 5:59:45 AM
107.03.06(洗錢防制)財政部令：訂定「記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢辦法」 - Apr 24, 2018 6:1:42 AM
107.03.06(洗錢防制)財政部令：訂定「記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢應行注意事項」，自107年3月7日生效 - Apr 24, 2018 6:3:18 AM
107.03.13檢送「疑似洗錢交易申報表-記帳士、記帳及報稅代理人填寫說明」 - Apr 24, 2018 6:6:32 AM
107.04.12轉知會員：檢送107年3月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」 - May 04, 2018 2:41:42 AM
107.04.12轉知會員：法務部依資恐防制法第5條公告資恐制裁名單 - May 04, 2018 2:44:29 AM
107.05.03轉知會員：(洗錢防制)函轉法務部更正107年1月12日法檢字第10704500600號公告函 - May 04, 2018 2:47:16 AM
107.05.03轉知會員：107年4月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」 - May 04, 2018 2:48:55 AM
107年5月版「事務所風險政策、工作底稿、底稿表單」及「洗防法535指定之準備及進行交易型態參考表」 - Jun 05, 2018 5:18:13 AM
財政部記帳士暨記帳報稅代理人風險評估表（業者自評用） - Jun 05, 2018 5:20:51 AM
檢送107年5月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」 - Jun 12, 2018 1:9:7 AM
集保所修正「防制洗錢及打擊資恐查詢作業要點」 - Jul 04, 2018 3:58:21 AM
指定之非金融事業或人員執行防制洗錢及打擊資恐業務最佳指引 - Jul 06, 2018 3:33:42 AM
107年6月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」 - Jul 06, 2018 3:35:45 AM
檢送107年7月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」 - Oct 12, 2018 12:40:19 AM
檢送107年8月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」 - Oct 12, 2018 12:42:22 AM
檢送107年9月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」 - Oct 12, 2018 12:43:16 AM
107.11.15檢送107年10月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」 - Mar 20, 2019 12:33:28 AM
107.11.15因應公司法修正並促進公司資訊透明及落實洗錢防制作為，公司自107年11月1日起應依法申報負責人及主要股東資訊 - Mar 20, 2019 12:35:59 AM
107.11.15總統令-修正洗錢防制法條文 - Mar 20, 2019 12:37:12 AM
107.11.15財政部令：修正「記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢辦法」，並修正名稱為「記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢與打擊資恐辦法」 - Mar 20, 2019 12:38:35 AM
107.11.15財政部令：廢止「記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢應行注意事項」，自107年11月11日生效 - Mar 20, 2019 12:39:54 AM
107.11.21資恐防制法公告制裁名單 更新 - Mar 20, 2019 12:40:47 AM
107.12.10檢送107年11月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」 - Mar 20, 2019 12:42:6 AM
108.01.07檢送107年12月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」 - Mar 20, 2019 12:44:5 AM
108.02.11檢送108年1月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」 - Mar 20, 2019 12:45:23 AM
108.03.05檢送108年2月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」 - Mar 20, 2019 12:46:39 AM
(洗錢防制)檢送108年3月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」 - Apr 18, 2019 7:15:3 AM
(洗錢防制)檢送108年4月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」 - Aug 01, 2019 7:1:26 AM
(洗錢防制)檢送108年5月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」 - Aug 01, 2019 7:4:54 AM
(洗錢防制)檢送108年6月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」 - Aug 01, 2019 7:6:2 AM
(洗錢防制)檢送108年7月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」 - Aug 01, 2019 7:8:3 AM
可疑交易(STR)態樣代碼對照表 - Aug 21, 2019 3:24:26 AM
(洗錢防制)聯合國安理會第1267/1989/2253號制裁委員制裁名單更新訊 - Aug 23, 2019 7:50:32 AM
聯合國安全理事會第1267/1989/2253號制裁委員制裁名單更新 - Aug 26, 2019 5:36:0 AM
(洗錢防制)檢送108年8月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」 - Oct 09, 2019 7:15:14 AM
(洗錢防制)檢送108年9月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」 - Oct 09, 2019 7:16:25 AM
(洗錢防制)檢送108年10月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」 - Jan 03, 2020 2:25:25 AM
(洗錢防制)「防制洗錢金融行動工作組織」公布更新防制洗錢與打擊資恐有嚴重缺失、未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區名單 - Jan 03, 2020 2:26:33 AM
(洗錢防制)聯合國安理會第1267/1989/2253號制裁委員制裁名單更新訊 - Jan 03, 2020 2:27:56 AM
(洗錢防制)財政部轉法務部公告解除指定制裁對象陳世憲１案 - Jan 03, 2020 2:29:0 AM
(洗錢防制)檢送108年11月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」 - Jan 03, 2020 2:30:26 AM
(集保結算所)洗防查詢系統，期限前選擇費率方案及繳費 - Jan 03, 2020 2:31:31 AM
(洗錢防制)檢送108年12月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」 - Jan 03, 2020 2:32:27 AM
109年1月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」 - Feb 05, 2020 3:13:10 AM
(洗錢防制)檢送109年2月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」 - Apr 06, 2020 12:54:8 AM
(洗錢防制)檢送109年3月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」 - Apr 06, 2020 12:55:11 AM
(洗錢防制)檢送109年4月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」 - May 20, 2020 2:12:0 AM
聯合國安理會第1718號制裁委員會更新制裁名單 - Aug 05, 2020 1:31:43 AM
聯合國安理會第1267/1989/2253號制裁委員會制裁名單更新 - Aug 05, 2020 1:32:56 AM
檢送109年5月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」 - Aug 05, 2020 1:33:50 AM
檢送109年6月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」 - Aug 05, 2020 1:34:57 AM
防制洗錢與打擊資恐有嚴重缺失之國家或地區及未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區名單更新訊息 - Aug 05, 2020 1:37:41 AM
聯合國安理會第1267/1989/2253號制裁委員會制裁名單更新 - Aug 05, 2020 1:38:38 AM
檢送109年7月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」 - Aug 05, 2020 1:39:35 AM
檢送109年8月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」 - Nov 05, 2020 1:57:8 AM
檢送109年9月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」 - Nov 05, 2020 1:58:2 AM
檢送109年10月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」 - Nov 05, 2020 1:59:15 AM
檢送109年11月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」 - Jan 12, 2021 2:47:26 AM
檢送109年12月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」 - Jan 12, 2021 2:49:34 AM
財政部令：修正「記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢與打擊資恐辦法」 - Jan 12, 2021 2:51:11 AM
檢送110年1月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」 - Mar 12, 2021 7:3:10 AM
111.06.02聯合國安理會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會制裁名單更新訊息
依財政部賦稅署 111.05.31臺稅稽徵字第11104599140號函
主旨：檢送聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會（ISIL and Al-Qaida Sanctions Committee）制裁名單更新訊息，轉請查照並請轉知所屬會員內控政策洗錢、資恐及武擴名單之監控視情況隨時修正。
公告事項內容：聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會依循資恐相關第1267/1989/2253號決議案，於111年5月27日公布制裁名單更新通告，修正制裁對象TAHA IBRAHIMABDALLAH BAKR AL KHUWAYT（永久參考號：QDi.420）、Amir Muhammad Sa’id Abdal-Rahman al-Salbi（永久參考號：QDi.426）、ARIS SUMARSONO（永久參考號：QDi.187）、MOCHAMMAD ACHWAN（永久參考號：QDi.304）、MOUNIR BEN DHAOU BEN BRAHIM BEN HELAL（永久參考號：QDi.386）及MUHAMMAD SHOLEH IBRAHIM（永久參考號：QDi.395）之識別資料及相關訊息（詳如附件一、二）。
附件一：聯合國安全理事會第SC14913號公告新聞稿內容 點擊連結
附件二：聯合國安全理事會第SC14914號公告新聞稿內容 點擊連結
附件三：聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會更新制裁名單（以永久參考號排序） 點擊連結
※務請教育所屬會員，上述資恐防制資訊可至下列網址查詢：
1. 法務部調查局洗錢防制處網站查詢https://www.mjib.gov.tw/mlpc
2. 台灣集中保管結算所洗錢防制查詢系統https://aml.tdcc.com.tw/AMLAMF/login.html