防制洗錢與打擊資恐有嚴重缺失之國家或地區及未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區名單更新訊息
張貼日期：Aug 05, 2020 1:37:41 AM
依財政部賦稅署109.07.13臺稅稽徵字第10904599680號函
主旨：檢送「防制洗錢金融行動工作組織」(Financial Action Task Force)公布防制洗錢與打擊資恐有嚴重缺失之國家或地區及未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區名單更新訊息，轉請查照並請轉知所屬會員內控政策洗錢、資恐及武擴名單之監控視情況隨時修正。
公告事項：FATF於本（109）年4月28日公告受新冠病毒疫情影響，高風險及加強監督國家及地區相關審核程序均暫緩四個月（詳如如附件1），據此，FATF於本（109）年6月24日第31屆第3次大會僅針對冰島及蒙古發布更新審核結果（詳如附件2、3），本屆高風險及加強監督國家及地區名單仍適用FATF於109年2月發布之高風險名單（詳如附件4）及加強監督名單（詳如附件5）等相關聲明。
附件1-FATF因新冠肺炎延長評估期限 點擊連結
附件2-109年6月高風險名單 點擊連結
附件3-109年6月加強監督名單 點擊連結
附件4-109年2月高風險名單 點擊連結
附件5-109年2月加強監督名單 點擊連結
※務請教育所屬會員，上述資恐防制資訊可至下列網址查詢：
1. 法務部調查局洗錢防制處網站查詢https://www.mjib.gov.tw/mlpc
2. 台灣集中保管結算所洗錢防制查詢系統https://aml.tdcc.com.tw/AMLAMF/login.html