(洗錢防制)「防制洗錢金融行動工作組織」公布更新防制洗錢與打擊資恐有嚴重缺失、未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區名單

張貼者:2020年1月2日 下午6:26社團法人新竹市記帳及報稅代理人公會
依財政部賦稅署108.10.22臺稅稽徵字第10804649000號函

主旨:有關法務部調查局函送「防制洗錢金融行動工作組織」(Financial Action Task Force)公布更新防制洗錢與打擊資恐有嚴重缺失之國家或地區及未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區名單訊息,轉請查照。

說明:詳法務部調查局108年10月21日調錢貳字第10835556340號函(函文及附件,如附)