防制洗錢與打擊資恐有嚴重缺失之國家或地區及未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區名單更新訊息

張貼者:2020年8月4日 下午6:37社團法人新竹市記帳及報稅代理人公會

依財政部賦稅署109.07.13臺稅稽徵字第10904599680號函

主旨:檢送「防制洗錢金融行動工作組織」(Financial Action Task Force)公布防制洗錢與打擊資恐有嚴重缺失之國家或地區及未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區名單更新訊息,轉請查照並請轉知所屬會員內控政策洗錢、資恐及武擴名單之監控視情況隨時修正。

本會按:法務部109713日公告  點擊連結

公告事項:FATF於本(109)年428日公告受新冠病毒疫情影響,高風險及加強監督國家及地區相關審核程序均暫緩四個月(詳如如附件1),據此,FATF於本(109)年624日第31屆第3次大會僅針對冰島及蒙古發布更新審核結果(詳如附件23),本屆高風險及加強監督國家及地區名單仍適用FATF1092月發布之高風險名單(詳如附件4)及加強監督名單(詳如附件5)等相關聲明。

 
附件1-FATF因新冠肺炎延長評估期限 點擊連結
附件2-1096月高風險名單 點擊連結
附件3-1096月加強監督名單 點擊連結
附件4-1092月高風險名單 點擊連結
附件5-1092月加強監督名單 點擊連結

  

※務請教育所屬會員,上述資恐防制資訊可至下列網址查詢:

1. 法務部調查局洗錢防制處網站查詢https://www.mjib.gov.tw/mlpc

2.     台灣集中保管結算所洗錢防制查詢系統https://aml.tdcc.com.tw/AMLAMF/login.html