洗錢防制專區

(洗錢防制)檢送108年9月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」

張貼者：2019年10月9日上午12:16社團法人新竹市記帳及報稅代理人公會

主旨：檢送108年9月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」，請查照並請轉知所屬會員周知事務所員工。

說明：

一、旨揭最新法規及新聞稿業於108年10月7日以電子郵件傳送至各公會，請轉知所屬會員事務所，建立防制洗錢觀念，落實防制洗錢相關工作。

| 附件: 108年9月防制洗錢最新法規及新聞稿.pdf

(洗錢防制)檢送108年8月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」

張貼者：2019年10月9日上午12:15社團法人新竹市記帳及報稅代理人公會

主旨：檢送108年8月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」，請查照並請轉知所屬會員周知事務所員工。

說明：

一、旨揭最新法規及新聞稿業於108年9月2日以電子郵件傳送至各公會，請轉知所屬會員事務所，建立防制洗錢觀念，落實防制洗錢相關工作。

| 附件: 108年8月份防制洗錢最新法規及新聞稿.pdf

聯合國安全理事會第1267/1989/2253號制裁委員制裁名單更新

張貼者：2019年8月25日下午10:36社團法人新竹市記帳及報稅代理人公會

依財政部賦稅署108.08.22臺稅稽徵字第10804619520號函

主旨：檢送聯合國安全理事會第1267/1989/2253號制裁委員制裁名單更新訊息，轉請查照。

資恐防制法公告制裁名單更新

聯合國安全理事會第1267/1989/2253號制裁委員會（伊斯蘭國與基地組織制栽委員會）於108年8月20日公布制栽名單更新通告，調整制裁對象BAH AG MOUSSA（永久參考號：QDi.424）基本資料及識別或相關訊息。

第1267/1989/2253號決議制裁名單(108年8月20日更新) 點擊連結

| 附件: 108.08.26(賦稅署)聯合國安理會第1267、1989、2253號制裁委員制裁名單更新訊.pdf

(洗錢防制)聯合國安理會第1267/1989/2253號制裁委員制裁名單更新訊

張貼者：2019年8月23日上午12:50社團法人新竹市記帳及報稅代理人公會

依財政部賦稅署108.08.16臺稅稽徵字第10804616000號函

主旨：檢送聯合國安全理事會第1267/1989/2253號制裁委員制裁名單更新訊，轉請查照。

資恐防制法公告制裁名單更新

一、聯合國安全理事會第1267/1989/2253號制裁委員會（伊斯蘭國與基地組織制栽委員會）於108年8月9日更新制栽對象AL-ITIHAAD AL-ISLAMIYA/AIAI （永久參考號：QDe.002）訊息。

二、聯合國安全理事會第1267/1989/2253號制裁委員會（伊斯蘭國與基地組織制裁委員會）於108年8月14日公布新增ALIMAYCHOU（永久參考號：QDi.423）及BAHAGMOUSSA（永久參考號：QDi.424）等2名制裁對象，ALIMAYcHoU係Al-Qaida in the Islamic Maghreb(AQIM，永久參考號：QDe.014）主要成員之一；BAH AG MOUSSA 係Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM，永久參考號：QDe.159）作戰領導。