洗錢防制專區


(洗錢防制)檢送108年12月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」

張貼者:2020年1月2日 下午6:32社團法人新竹市記帳及報稅代理人公會

主旨:檢送108年12月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」電子檔,請查照並請轉知所屬會員周知事務所員工。
說明:
一、旨揭電子檔請轉知所屬會員事務所,建立防制洗錢觀念,落實防制洗錢相關工作。
二、旨揭電子檔僅供會員參照,版權所有,不得置於公開頁面供人下載。

(集保結算所)洗防查詢系統,期限前選擇費率方案及繳費

張貼者:2020年1月2日 下午6:31社團法人新竹市記帳及報稅代理人公會

依據臺灣集中保管結算所108.12.23電子郵件

主旨:109年費率方案選完後欲變更者,至遲應於108年12月24日前辦理,109年方案最後繳款日為108年12月30日,如有108年超額查詢費用最後繳款日為108年12月30日,轉請查照並請轉知所屬會員。

※另,洗錢防制查詢系統申請操作流程詳解,如附。

(洗錢防制)檢送108年11月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」

張貼者:2020年1月2日 下午6:30社團法人新竹市記帳及報稅代理人公會

主旨:檢送108年11月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」電子檔,請查照並請轉知所屬會員周知事務所員工。
說明:
一、旨揭電子檔請轉知所屬會員事務所,建立防制洗錢觀念,落實防制洗錢相關工作。
二、旨揭電子檔僅供會員參照,版權所有,不得置於公開頁面供人下載。

(洗錢防制)財政部轉法務部公告解除指定制裁對象陳世憲1案

張貼者:2020年1月2日 下午6:29社團法人新竹市記帳及報稅代理人公會

主旨:有關法務部依資恐防制法第4條第3項規定公告指定制裁對象陳世憲予以除名1案,原指定制裁相關限制措施自公告日起解除,請查照並轉知所屬會員。

(洗錢防制)聯合國安理會第1267/1989/2253號制裁委員制裁名單更新訊

張貼者:2020年1月2日 下午6:27社團法人新竹市記帳及報稅代理人公會

依財政部賦稅署108.11.07臺稅稽徵字第10804657670號函

主旨:檢送聯合國安全理事會第1267/1989/2253號制裁委員制裁名單更新訊,轉請查照。


資恐防制法公告制裁名單 更新
聯合國安全理事會第1267/1989/2253號制裁委員會(伊斯蘭國與基地組織制裁委員會)於108年11月5日公布制裁名單除名通告,將原指名對象MOURAD BEN ALI BEN AL-BASHEER AL-TRABELSI(永久參考號:QDi.151)自制裁名單移除。

聯合國安全理事會第SC14014號公告   點擊連結

第1267/1989/2253號決議制裁名單(108年11月05日更新)      點擊連結

(洗錢防制)「防制洗錢金融行動工作組織」公布更新防制洗錢與打擊資恐有嚴重缺失、未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區名單

張貼者:2020年1月2日 下午6:26社團法人新竹市記帳及報稅代理人公會

依財政部賦稅署108.10.22臺稅稽徵字第10804649000號函

主旨:有關法務部調查局函送「防制洗錢金融行動工作組織」(Financial Action Task Force)公布更新防制洗錢與打擊資恐有嚴重缺失之國家或地區及未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區名單訊息,轉請查照。

說明:詳法務部調查局108年10月21日調錢貳字第10835556340號函(函文及附件,如附)

(洗錢防制)檢送108年10月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」

張貼者:2020年1月2日 下午6:25社團法人新竹市記帳及報稅代理人公會

主旨:檢送10810月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」,請查照並請轉知所屬會員周知事務所員工。

說明:

一、旨揭最新法規及新聞稿業於108115日以電子郵件傳送至各公會,請轉知所屬會員事務所,建立防制洗錢觀念,落實防制洗錢相關工作。

二、檢附之「防制洗錢最新法規及新聞稿」,僅供會員參照,版權所有,不得置於公開頁面供人下載。

(洗錢防制)檢送108年9月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」

張貼者:2019年10月9日 上午12:16社團法人新竹市記帳及報稅代理人公會

主旨:檢送1089月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」,請查照並請轉知所屬會員周知事務所員工。

說明:

一、旨揭最新法規及新聞稿業於108107日以電子郵件傳送至各公會,請轉知所屬會員事務所,建立防制洗錢觀念,落實防制洗錢相關工作。

二、檢附之「防制洗錢最新法規及新聞稿」,僅供會員參照,版權所有,不得置於公開頁面供人下載。

 

(洗錢防制)檢送108年8月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」

張貼者:2019年10月9日 上午12:15社團法人新竹市記帳及報稅代理人公會

主旨:檢送1088月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」,請查照並請轉知所屬會員周知事務所員工。

說明:

一、旨揭最新法規及新聞稿業於10892日以電子郵件傳送至各公會,請轉知所屬會員事務所,建立防制洗錢觀念,落實防制洗錢相關工作。

二、檢附之「防制洗錢最新法規及新聞稿」,僅供會員參照,版權所有,不得置於公開頁面供人下載。

 

聯合國安全理事會第1267/1989/2253號制裁委員制裁名單更新

張貼者:2019年8月25日 下午10:36社團法人新竹市記帳及報稅代理人公會

依財政部賦稅署108.08.22臺稅稽徵字第10804619520號函

主旨:檢送聯合國安全理事會第1267/1989/2253號制裁委員制裁名單更新訊息,轉請查照。

資恐防制法公告制裁名單 更新

聯合國安全理事會第1267/1989/2253號制裁委員會(伊斯蘭國與基地組織制栽委員會)於108820日公布制栽名單更新通告,調整制裁對象BAH AG MOUSSA(永久參考號:QDi.424)基本資料及識別或相關訊息。

1267/1989/2253號決議制裁名單(108820日更新)   點擊連結

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