洗錢防制專區

中華民國記帳及報稅代理人全國聯合會記帳及報稅代理人防制洗錢專區 

檢送109年10月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」

張貼者:2020年11月4日 下午5:59社團法人新竹市記帳及報稅代理人公會

主旨:檢送109年10月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」電子檔,請查照並請轉知所屬會員周知事務所員工。
說明:
一、旨揭電子檔請轉知所屬會員事務所,建立防制洗錢觀念,落實防制洗錢相關工作。
二、旨揭電子檔僅供會員參照,版權所有,不得置於公開頁面供人下載。

檢送109年9月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」

張貼者:2020年11月4日 下午5:58社團法人新竹市記帳及報稅代理人公會

主旨:檢送109年9月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」電子檔,請查照並請轉知所屬會員周知事務所員工。
說明:
一、旨揭電子檔請轉知所屬會員事務所,建立防制洗錢觀念,落實防制洗錢相關工作。
二、旨揭電子檔僅供會員參照,版權所有,不得置於公開頁面供人下載。

檢送109年8月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」

張貼者:2020年11月4日 下午5:57社團法人新竹市記帳及報稅代理人公會

主旨:檢送109年8月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」電子檔,請查照並請轉知所屬會員周知事務所員工。
說明:
一、旨揭電子檔請轉知所屬會員事務所,建立防制洗錢觀念,落實防制洗錢相關工作。
二、旨揭電子檔僅供會員參照,版權所有,不得置於公開頁面供人下載。

檢送109年7月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」

張貼者:2020年8月4日 下午6:39社團法人新竹市記帳及報稅代理人公會

主旨:檢送1097月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」電子檔,請查照並請轉知所屬會員周知事務所員工。

說明:

一、旨揭電子檔請轉知所屬會員事務所,建立防制洗錢觀念,落實防制洗錢相關工作。

二、旨揭電子檔僅供會員參照,版權所有,不得置於公開頁面供人下載。

聯合國安理會第1267/1989/2253號制裁委員會制裁名單更新

張貼者:2020年8月4日 下午6:38社團法人新竹市記帳及報稅代理人公會

依財政部賦稅署109.07.20臺稅稽徵字第10904605100號函

主旨:檢送聯合國安全理事會第1267/1989/2253號制裁委員會制裁名單更新訊息,轉請查照並請轉知所屬會員內控政策洗錢、資恐及武擴名單之監控視情況隨時修正。

 

本會按:法務部109720日公告 點擊連結

公告事項內容:聯合國安全理事會第1267/1989/2253號制裁委員會(伊斯蘭與基地組織制裁委員會)於109716日公布制裁名單更新通告,新增制裁對象Noor Wali Mehsud(永久參考號:QDi.427),略以:1076月間Noor Wali Mehsud被任命為Tehrik-e Taliban PakistanTTPQde.132)領導人,並負責巴基斯坦境內多起恐怖攻擊,詳情請參https://www.un.org/securitycouncil/content/noor-wali-mehsud

 

附件一:聯合國安全理事會第SC14256號公告   點擊連結

附件二:聯合國安理會制裁委員會更新制裁名單(109716日更新) 點擊連結

 

 

※務請教育所屬會員,上述資恐防制資訊可至下列網址查詢:

1. 法務部調查局洗錢防制處網站查詢https://www.mjib.gov.tw/mlpc

2.      台灣集中保管結算所洗錢防制查詢系統https://aml.tdcc.com.tw/AMLAMF/login.html

防制洗錢與打擊資恐有嚴重缺失之國家或地區及未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區名單更新訊息

張貼者:2020年8月4日 下午6:37社團法人新竹市記帳及報稅代理人公會

依財政部賦稅署109.07.13臺稅稽徵字第10904599680號函

主旨:檢送「防制洗錢金融行動工作組織」(Financial Action Task Force)公布防制洗錢與打擊資恐有嚴重缺失之國家或地區及未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區名單更新訊息,轉請查照並請轉知所屬會員內控政策洗錢、資恐及武擴名單之監控視情況隨時修正。

本會按:法務部109713日公告  點擊連結

公告事項:FATF於本(109)年428日公告受新冠病毒疫情影響,高風險及加強監督國家及地區相關審核程序均暫緩四個月(詳如如附件1),據此,FATF於本(109)年624日第31屆第3次大會僅針對冰島及蒙古發布更新審核結果(詳如附件23),本屆高風險及加強監督國家及地區名單仍適用FATF1092月發布之高風險名單(詳如附件4)及加強監督名單(詳如附件5)等相關聲明。

 
附件1-FATF因新冠肺炎延長評估期限 點擊連結
附件2-1096月高風險名單 點擊連結
附件3-1096月加強監督名單 點擊連結
附件4-1092月高風險名單 點擊連結
附件5-1092月加強監督名單 點擊連結

  

※務請教育所屬會員,上述資恐防制資訊可至下列網址查詢:

1. 法務部調查局洗錢防制處網站查詢https://www.mjib.gov.tw/mlpc

2.     台灣集中保管結算所洗錢防制查詢系統https://aml.tdcc.com.tw/AMLAMF/login.html

檢送109年6月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」

張貼者:2020年8月4日 下午6:34社團法人新竹市記帳及報稅代理人公會

主旨:檢送109年6月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」電子檔,請查照並請轉知所屬會員周知事務所員工。
說明:
一、旨揭電子檔請轉知所屬會員事務所,建立防制洗錢觀念,落實防制洗錢相關工作。
二、旨揭電子檔僅供會員參照,版權所有,不得置於公開頁面供人下載。

檢送109年5月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」

張貼者:2020年8月4日 下午6:33社團法人新竹市記帳及報稅代理人公會

主旨:檢送1095月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」電子檔,請查照並請轉知所屬會員周知事務所員工。

說明:

一、旨揭電子檔請轉知所屬會員事務所,建立防制洗錢觀念,落實防制洗錢相關工作。

二、旨揭電子檔僅供會員參照,版權所有,不得置於公開頁面供人下載。

聯合國安理會第1267/1989/2253號制裁委員會制裁名單更新

張貼者:2020年8月4日 下午6:32社團法人新竹市記帳及報稅代理人公會

依財政部賦稅署109.05.26臺稅稽徵字第10904571510號函
主旨:檢送聯合國安全理事會第1267/1989/2253號制裁委員會制裁名單更新訊息,轉請查照並請轉知所屬會員內控政策洗錢、資恐及武擴名單之監控視情況隨時修正。

本會按:法務部109年5月22日公告 點擊連結
公告事項內容:聯合國安全理事會第1267/1989/2253號制裁委員會(伊斯蘭與基地組織制裁委員會)於109年5月21公布制裁名單更新通告,新增制裁對象Amir Muhammad Sa'id Abdal-Rahman al-Mawla(永久參考號:QDi.426),略以:伊斯蘭國領導人 Abu Bakr al-Baghdadi (QDi.299)去世後,Amir Muhammad Sa'id Abdal-Rahman al-Mawla
為該組織繼位領導人,負責伊斯蘭國全球行動。

附件一:聯合國安全理事會第SC14195號公告   點擊連結
附件二:聯合國安理會制裁委員會更新制裁名單(109年5月21日更新) 點擊連結


※務請教育所屬會員,上述資恐防制資訊可至下列網址查詢:
1. 法務部調查局洗錢防制處網站查詢https://www.mjib.gov.tw/mlpc
2. 台灣集中保管結算所洗錢防制查詢系統https://aml.tdcc.com.tw/AMLAMF/login.html

聯合國安理會第1718號制裁委員會更新制裁名單

張貼者:2020年8月4日 下午6:31社團法人新竹市記帳及報稅代理人公會

依財政部賦稅署109.05.13臺稅稽徵字第10904567090號函

 

主旨:檢送聯合國安全理事會第1718號制裁委員會制裁名單更新訊,轉請查照並請轉知所屬會員內控政策洗錢、資恐及武擴名單之監控視情況隨時修正。

 

本會按:法務部109513日公告 點擊連結

公告事項內容:聯合國安全理事會第1718號制裁委員會(北韓制裁委員會)於本(109)年511公布修正制裁對象YUK TUNG ENERGY PTE LTD(永久參考號:KPe.075)基本資料及識別訊息。

 

附件一:聯合國安全理事會第SC14182號公告   點擊連結

附件二:聯合國安理會第1718號制裁委員會更新制裁名單(109511日更新) 點擊連結

 

 

 

 

※務請教育所屬會員,上述資恐防制資訊可至下列網址查詢:

1. 法務部調查局洗錢防制處網站查詢https://www.mjib.gov.tw/mlpc

2.     台灣集中保管結算所洗錢防制查詢系統https://aml.tdcc.com.tw/AMLAMF/login.html

1-10 of 67