轉知會員：

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洗錢防制法第5條第2項所定辦理虛擬通貨平台及交易

業務事業之範圍，業經行政院以110年4月7日院臺法

字第1100167722號令發布，並自同年7月1日生效，請查照。

依財政部賦稅署110.04.13臺稅稽徵字第11004550290號函

主旨：檢送聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會(ISIL and Al-Qaida Sanctions Committee)制裁名單更新訊息，轉請查照並請轉知所屬會員內控政策洗錢、資恐及武擴名單之監控視情況隨時修正。

公告事項內容：聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會依循資恐相關第1267/1989/2253號決議案，於110年4月6日公布制裁名單更新通告，修正制裁對象ABU BAKAR BA'ASYIR基本識別資料及相關訊息（詳如附件1）

附件一：聯合國安全理事會第SC14489號公告新聞稿內容   點擊連結

附件二：聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會更新制裁名單（以永久參考號排序） 點擊連結

※務請教育所屬會員，上述資恐防制資訊可至下列網址查詢：

1. 法務部調查局洗錢防制處網站查詢https://www.mjib.gov.tw/mlpc

主旨：檢送110年3月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」電子檔，請查照並請轉知所屬會員周知事務所員工。

說明：

一、旨揭電子檔請轉知所屬會員事務所，建立防制洗錢觀念，落實防制洗錢相關工作。

二、旨揭電子檔僅供會員參照，版權所有，不得置於公開頁面供人下載。

依財政部賦稅署110.03.25臺稅稽徵字第11004542950號函

主旨：檢送聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會(ISIL and Al-Qaida Sanctions Committee)制裁名單更新訊息，轉請查照並請轉知所屬會員內控政策洗錢、資恐及武擴名單之監控視情況隨時修正。

公告事項內容：聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會依循資恐相關第1267/1989/2253號決議案，於110年3月23日公布制裁名單更新通告，修正制裁對象Khalifa MuhammadTurki Al-Subaiy等8個人基本識別資料及相關訊息（詳如附件1）。

附件一：聯合國安全理事會第SC14473號公告新聞稿內容   點擊連結

附件二：聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會更新制裁名單（以永久參考號排序） 點擊連結

※務請教育所屬會員，上述資恐防制資訊可至下列網址查詢：

1. 法務部調查局洗錢防制處網站查詢https://www.mjib.gov.tw/mlpc

2.      台灣集中保管結算所洗錢防制查詢系統https://aml.tdcc.com.tw/AMLAMF/login.html

轉知會員：

檢送「防制洗錢金融行動工作組織」公布高風險及加強監督國家或地區名單相關訊息，請查照。

依財政部賦稅署110.02.22臺稅稽徵字第11004526900號函

主旨：檢送聯合國安全理事會第1267/1989/2253號制裁委員會制裁名單更新訊息，轉請查照並請轉知所屬會員內控政策洗錢、資恐及武擴名單之監控視情況隨時修正。

公告事項內容：聯合國安全理事會第1267/1989/2253號制裁委員會（伊斯蘭國與基地組織制裁委員會）於本（110）年2月19日公布制裁名單除名通告，將原指名對象Said Ben AbdelhakimBen Omar Al-Cherif（永久參考號：QDi.138）及EmrahErdogan（永久參考號：QDi.362）自制裁名單移除。

附件一：聯合國安全理事會第SC14440號公告新聞稿內容   點擊連結

附件二：聯合國安理會制裁委員會更新制裁名單(110年2月20日更新) 點擊連結

※務請教育所屬會員，上述資恐防制資訊可至下列網址查詢：

1. 法務部調查局洗錢防制處網站查詢https://www.mjib.gov.tw/mlpc

2.      台灣集中保管結算所洗錢防制查詢系統https://aml.tdcc.com.tw/AMLAMF/login.html

轉知會員：

為落實執行洗錢防制之客戶審查作業，請多利用集保所公司之

「公司負責人及主要股東資訊平台」，請查照。

轉知會員：

行政院洗錢防制辦公室於官方網站放置「聯合國對北韓制裁實施手冊」，請查收！

主旨：檢送110年2月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」電子檔，請查照並請轉知所屬會員周知事務所員工。

說明：

一、旨揭電子檔請轉知所屬會員事務所，建立防制洗錢觀念，落實防制洗錢相關工作。

二、旨揭電子檔僅供會員參照，版權所有，不得置於公開頁面供人下載。

三、各月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」電子檔於次月初逕以電子郵件傳送各公會，敬請留意查收。