洗錢防制專區


(洗錢防制)檢送108年9月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」

張貼者:2019年10月9日 上午12:16社團法人新竹市記帳及報稅代理人公會

主旨:檢送1089月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」,請查照並請轉知所屬會員周知事務所員工。

說明:

一、旨揭最新法規及新聞稿業於108107日以電子郵件傳送至各公會,請轉知所屬會員事務所,建立防制洗錢觀念,落實防制洗錢相關工作。

二、檢附之「防制洗錢最新法規及新聞稿」,僅供會員參照,版權所有,不得置於公開頁面供人下載。

 

(洗錢防制)檢送108年8月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」

張貼者:2019年10月9日 上午12:15社團法人新竹市記帳及報稅代理人公會

主旨:檢送1088月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」,請查照並請轉知所屬會員周知事務所員工。

說明:

一、旨揭最新法規及新聞稿業於10892日以電子郵件傳送至各公會,請轉知所屬會員事務所,建立防制洗錢觀念,落實防制洗錢相關工作。

二、檢附之「防制洗錢最新法規及新聞稿」,僅供會員參照,版權所有,不得置於公開頁面供人下載。

 

聯合國安全理事會第1267/1989/2253號制裁委員制裁名單更新

張貼者:2019年8月25日 下午10:36社團法人新竹市記帳及報稅代理人公會

依財政部賦稅署108.08.22臺稅稽徵字第10804619520號函

主旨:檢送聯合國安全理事會第1267/1989/2253號制裁委員制裁名單更新訊息,轉請查照。

資恐防制法公告制裁名單 更新

聯合國安全理事會第1267/1989/2253號制裁委員會(伊斯蘭國與基地組織制栽委員會)於108820日公布制栽名單更新通告,調整制裁對象BAH AG MOUSSA(永久參考號:QDi.424)基本資料及識別或相關訊息。

1267/1989/2253號決議制裁名單(108820日更新)   點擊連結

(洗錢防制)聯合國安理會第1267/1989/2253號制裁委員制裁名單更新訊

張貼者:2019年8月23日 上午12:50社團法人新竹市記帳及報稅代理人公會

依財政部賦稅署108.08.16臺稅稽徵字第10804616000號函

主旨:檢送聯合國安全理事會第1267/1989/2253號制裁委員制裁名單更新訊,轉請查照。

資恐防制法公告制裁名單 更新

一、聯合國安全理事會第1267/1989/2253號制裁委員會(伊斯蘭國與基地組織制栽委員會)於10889日更新制栽對象AL-ITIHAAD AL-ISLAMIYA/AIAI (永久參考號:QDe.002)訊息。

 

二、聯合國安全理事會第1267/1989/2253號制裁委員會(伊斯蘭國與基地組織制裁委員會)於108814日公布新增ALIMAYCHOU(永久參考號:QDi.423)及BAHAGMOUSSA(永久參考號:QDi.424)等2名制裁對象,ALIMAYcHoUAl-Qaida in the Islamic Maghreb(AQIM,永久參考號:QDe.014)主要成員之一;BAH AG MOUSSA Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM,永久參考號:QDe.159)作戰領導。

 

1267/1989/2253號決議制裁名單(108814日更新)   點擊連結


可疑交易(STR)態樣代碼對照表

張貼者:2019年8月20日 下午8:24社團法人新竹市記帳及報稅代理人公會   [ 已更新 2019年8月20日 下午8:25 ]

可疑交易(STR)態樣代碼對照表,如附,轉請提供會員。

 

相關可參見:

調查局洗錢防制處/()報專區/可疑交易申報專區

本會防制洗錢專區

(洗錢防制)檢送108年7月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」

張貼者:2019年8月1日 上午12:08社團法人新竹市記帳及報稅代理人公會

主旨:檢送108年7月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」,請查照並請轉知所屬會員周知事務所員工。
說明:
一、旨揭最新法規及新聞稿業於108年8月1日以電子郵件傳送至各公會,請轉知所屬會員事務所,建立防制洗錢觀念,落實防制洗錢相關工作。
二、檢附之「防制洗錢最新法規及新聞稿」,僅供會員參照,版權所有,不得置於公開頁面供人下載。

(洗錢防制)檢送108年6月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」

張貼者:2019年8月1日 上午12:06社團法人新竹市記帳及報稅代理人公會

主旨:檢送108年6月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」,請查照並請轉知所屬會員周知事務所員工。
說明:
一、旨揭最新法規及新聞稿業於108年7月1日以電子郵件傳送至各公會,請轉知所屬會員事務所,建立防制洗錢觀念,落實防制洗錢相關工作。
二、檢附之「防制洗錢最新法規及新聞稿」,僅供會員參照,版權所有,不得置於公開頁面供人下載。

(洗錢防制)檢送108年5月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」

張貼者:2019年8月1日 上午12:04社團法人新竹市記帳及報稅代理人公會

主旨:檢送108年5月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」,請查照並請轉知所屬會員周知事務所員工。
說明:
一、旨揭最新法規及新聞稿業於108年6月4日以電子郵件傳送至各公會,請轉知所屬會員事務所,建立防制洗錢觀念,落實防制洗錢相關工作。
二、檢附之「防制洗錢最新法規及新聞稿」,僅供會員參照,版權所有,不得置於公開頁面供人下載。

(洗錢防制)檢送108年4月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」

張貼者:2019年8月1日 上午12:01社團法人新竹市記帳及報稅代理人公會

主旨:檢送108年4月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」,請查照並請轉知所屬會員周知事務所員工。
說明:
一、旨揭最新法規及新聞稿業於108年5月3日以電子郵件傳送至各公會,請轉知所屬會員事務所,建立防制洗錢觀念,落實防制洗錢相關工作。
二、檢附之「防制洗錢最新法規及新聞稿」,僅供會員參照,版權所有,不得置於公開頁面供人下載。

(洗錢防制)檢送108年3月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」

張貼者:2019年4月18日 上午12:15社團法人新竹市記帳及報稅代理人公會

主旨:檢送1083月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」,請查照並請轉知所屬會員周知事務所員工。

說明:

一、旨揭最新法規及新聞稿業於10843日以電子郵件傳送至各公會,請轉知所屬會員事務所,建立防制洗錢觀念,落實防制洗錢相關工作。

二、檢附之「防制洗錢最新法規及新聞稿」,僅供會員參照,版權所有,不得置於公開頁面供人下載。

1-10 of 46