洗錢防制專區

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轉知會員:檢送聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會制裁名單更新訊息

張貼者:2021年4月28日 下午6:08社團法人新竹市記帳及報稅代理人公會

轉知會員:

檢送聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會制裁名單更新訊息,請查照。

轉知會員:依「洗錢防制法」第5條第2項所定辦理虛擬通貨平台及交易業務事業之範圍,自110年7月1日生效

張貼者:2021年4月28日 下午6:08社團法人新竹市記帳及報稅代理人公會

轉知會員:

洗錢防制法第5條第2項所定辦理虛擬通貨平台及交易

業務事業之範圍,業經行政院以11047日院臺法

字第1100167722號令發布,並自同年71日生效,請查照。

(洗錢防制)聯合國安理會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會制裁名單更新訊息

張貼者:2021年4月28日 下午6:07社團法人新竹市記帳及報稅代理人公會

依財政部賦稅署110.04.13臺稅稽徵字第11004550290號函

 

主旨:檢送聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會(ISIL and Al-Qaida Sanctions Committee)制裁名單更新訊息,轉請查照並請轉知所屬會員內控政策洗錢、資恐及武擴名單之監控視情況隨時修正。

 

公告事項內容:聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會依循資恐相關第1267/1989/2253號決議案,於11046日公布制裁名單更新通告,修正制裁對象ABU BAKAR BA'ASYIR基本識別資料及相關訊息(詳如附件1

 

附件一:聯合國安全理事會第SC14489號公告新聞稿內容   點擊連結

附件二:聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會更新制裁名單(以永久參考號排序) 點擊連結

 

 

※務請教育所屬會員,上述資恐防制資訊可至下列網址查詢:

1. 法務部調查局洗錢防制處網站查詢https://www.mjib.gov.tw/mlpc

台灣集中保管結算所洗錢防制查詢系統https://aml.tdcc.com.tw/AMLAMF/login.html

(洗錢防制)檢送110年3月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」

張貼者:2021年4月28日 下午6:05社團法人新竹市記帳及報稅代理人公會

主旨:檢送1103月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」電子檔,請查照並請轉知所屬會員周知事務所員工。

說明:

一、旨揭電子檔請轉知所屬會員事務所,建立防制洗錢觀念,落實防制洗錢相關工作。

二、旨揭電子檔僅供會員參照,版權所有,不得置於公開頁面供人下載。


(洗錢防制)聯合國安理會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會制裁名單更新訊息

張貼者:2021年4月28日 下午6:04社團法人新竹市記帳及報稅代理人公會

依財政部賦稅署110.03.25臺稅稽徵字第11004542950號函

 

主旨:檢送聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會(ISIL and Al-Qaida Sanctions Committee)制裁名單更新訊息,轉請查照並請轉知所屬會員內控政策洗錢、資恐及武擴名單之監控視情況隨時修正。

 

公告事項內容:聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會依循資恐相關第1267/1989/2253號決議案,於110323日公布制裁名單更新通告,修正制裁對象Khalifa MuhammadTurki Al-Subaiy8個人基本識別資料及相關訊息(詳如附件1)。

 

附件一聯合國安全理事會第SC14473號公告新聞稿內容   點擊連結

附件二:聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會更新制裁名單(以永久參考號排序) 點擊連結

 

 

※務請教育所屬會員,上述資恐防制資訊可至下列網址查詢:

1. 法務部調查局洗錢防制處網站查詢https://www.mjib.gov.tw/mlpc

2.      台灣集中保管結算所洗錢防制查詢系統https://aml.tdcc.com.tw/AMLAMF/login.html

轉知會員:檢送「防制洗錢金融行動工作組織」公布高風險及加強監督國家或地區名單相關訊息

張貼者:2021年4月28日 下午6:02社團法人新竹市記帳及報稅代理人公會

轉知會員:

檢送「防制洗錢金融行動工作組織」公布高風險及加強監督國家或地區名單相關訊息,請查照。

(洗錢防制)聯合國安理會第1267/1989/2253號制裁委員會制裁名單更新

張貼者:2021年4月28日 下午6:00社團法人新竹市記帳及報稅代理人公會

依財政部賦稅署110.02.22臺稅稽徵字第11004526900號函

 

主旨:檢送聯合國安全理事會第1267/1989/2253號制裁委員會制裁名單更新訊息,轉請查照並請轉知所屬會員內控政策洗錢、資恐及武擴名單之監控視情況隨時修正。

 

公告事項內容:聯合國安全理事會第1267/1989/2253號制裁委員會(伊斯蘭國與基地組織制裁委員會)於本(110)年219日公布制裁名單除名通告,將原指名對象Said Ben AbdelhakimBen Omar Al-Cherif(永久參考號:QDi.138)及EmrahErdogan(永久參考號:QDi.362)自制裁名單移除。

 

附件一:聯合國安全理事會第SC14440號公告新聞稿內容   點擊連結

附件二:聯合國安理會制裁委員會更新制裁名單(110220日更新) 點擊連結

 

 

※務請教育所屬會員,上述資恐防制資訊可至下列網址查詢:

1. 法務部調查局洗錢防制處網站查詢https://www.mjib.gov.tw/mlpc

2.      台灣集中保管結算所洗錢防制查詢系統https://aml.tdcc.com.tw/AMLAMF/login.html

轉知會員:為落實執行洗錢防制之客戶審查作業,請多利用集保所公司之「公司負責人及主要股東資訊平台」

張貼者:2021年4月28日 下午5:58社團法人新竹市記帳及報稅代理人公會

轉知會員:

為落實執行洗錢防制之客戶審查作業,請多利用集保所公司之

「公司負責人及主要股東資訊平台」,請查照。

轉知會員:行政院洗錢防制辦公室於官方網站放置「聯合國對北韓制裁實施手冊」

張貼者:2021年4月28日 下午5:57社團法人新竹市記帳及報稅代理人公會

轉知會員:

行政院洗錢防制辦公室於官方網站放置「聯合國對北韓制裁實施手冊」,請查收!

檢送110年2月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」

張貼者:2021年3月11日 下午11:04社團法人新竹市記帳及報稅代理人公會

主旨:檢送1102月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」電子檔,請查照並請轉知所屬會員周知事務所員工。

說明:

一、旨揭電子檔請轉知所屬會員事務所,建立防制洗錢觀念,落實防制洗錢相關工作。

二、旨揭電子檔僅供會員參照,版權所有,不得置於公開頁面供人下載。

三、各月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」電子檔於次月初逕以電子郵件傳送各公會,敬請留意查收。

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