中華民國記帳及報稅代理人全國聯合會記帳及報稅代理人防制洗錢專區 |
洗錢防制專區
110.08.06記帳士、記帳及報稅代理人請注意,財政部北區國稅局網站設有「洗錢防制法專區」供利用
記帳士、記帳及報稅代理人請注意,財政部北區國稅局網站設有「洗錢防制法專區」供利用 (新竹市訊) 財政部北區國稅局新竹分局表示,行政院指定記帳士、記帳及報稅代理人(下稱記帳業者)為洗錢防制法規定之非金融事業或人員,記帳業者執行業務應注意洗錢防治法等相關規定。 該分局說明,為強化記帳業者法令認知,財政部北區國稅局特別於網站增設「洗錢防制法專區」(路徑:首頁/主題專區/行政專區/記帳及報稅代理人專區),內容涵括最新修正之記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢暨打擊資恐辦法等法令、問答集、洗錢防制相關新聞、公告制裁名單及高風險國家或地區、防制洗錢及打擊資恐業務最佳指引、自行檢核表、洗錢與資恐態樣分享、可疑交易申報專區及講習會課程等相關資訊,歡迎記帳業者多加利用。 (新聞稿聯絡人:林小姐,電話:03-5336060轉612分機) |
聯合國安理會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會制裁名單更新訊息
依財政部賦稅署110.06.22臺稅稽徵字第11004586630號函
主旨：有關聯合國安全理事會第1267/1989/2253號制裁委員會制裁名單更新訊息一事，轉請查照並請轉知所屬會員內控政策洗錢、資恐及武擴名單之監控視情況隨時修正。
公告事項內容：聯合國安全理事會第1267/1989/2253號制裁委員會（伊斯蘭國與基地組織制裁委員會）於110年6月17日公布制裁名單更新通告，新增制裁對象MOHAMMAD ALI AL HABBO（永久參考號：QDi.429），制裁原因略以：MOHAMMAD ALI ALHABBO係敘利亞阿拉伯共和國及土耳其地區貨幣兌換網絡「al Khaldi」負責人，積極協助伊斯蘭國轉移資金，詳情請參https://www.un.org/securitycouncil/content/mohammad-ali-al-habbo。
附件一：聯合國安全理事會第SC14555號公告新聞稿內容 點擊連結 附件二：聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會更新制裁名單（以永久參考號排序） 點擊連結 |
轉知會員：依「洗錢防制法」第5條第2項所定辦理虛擬通貨平台及交易業務事業之範圍，自110年7月1日生效
轉知會員： 洗錢防制法第5條第2項所定辦理虛擬通貨平台及交易 業務事業之範圍，業經行政院以110年4月7日院臺法 字第1100167722號令發布，並自同年7月1日生效，請查照。 |
(洗錢防制)聯合國安理會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會制裁名單更新訊息
依財政部賦稅署110.04.13臺稅稽徵字第11004550290號函
主旨：檢送聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會(ISIL and Al-Qaida Sanctions Committee)制裁名單更新訊息，轉請查照並請轉知所屬會員內控政策洗錢、資恐及武擴名單之監控視情況隨時修正。
公告事項內容：聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會依循資恐相關第1267/1989/2253號決議案，於110年4月6日公布制裁名單更新通告，修正制裁對象ABU BAKAR BA'ASYIR基本識別資料及相關訊息（詳如附件1）
附件一：聯合國安全理事會第SC14489號公告新聞稿內容 點擊連結 附件二：聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會更新制裁名單（以永久參考號排序） 點擊連結
※務請教育所屬會員，上述資恐防制資訊可至下列網址查詢： 1. 法務部調查局洗錢防制處網站查詢https://www.mjib.gov.tw/mlpc 台灣集中保管結算所洗錢防制查詢系統https://aml.tdcc.com.tw/AMLAMF/login.html |
(洗錢防制)聯合國安理會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會制裁名單更新訊息
依財政部賦稅署110.03.25臺稅稽徵字第11004542950號函
主旨：檢送聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會(ISIL and Al-Qaida Sanctions Committee)制裁名單更新訊息，轉請查照並請轉知所屬會員內控政策洗錢、資恐及武擴名單之監控視情況隨時修正。
公告事項內容：聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會依循資恐相關第1267/1989/2253號決議案，於110年3月23日公布制裁名單更新通告，修正制裁對象Khalifa MuhammadTurki Al-Subaiy等8個人基本識別資料及相關訊息（詳如附件1）。
附件一：聯合國安全理事會第SC14473號公告新聞稿內容 點擊連結 附件二：聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會更新制裁名單（以永久參考號排序） 點擊連結
※務請教育所屬會員，上述資恐防制資訊可至下列網址查詢： 1. 法務部調查局洗錢防制處網站查詢https://www.mjib.gov.tw/mlpc 2. 台灣集中保管結算所洗錢防制查詢系統https://aml.tdcc.com.tw/AMLAMF/login.html |
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