洗錢防制專區

公告事項內容：聯合國安全理事會第1267/1989/2253號制裁委員會（伊斯蘭與基地組織制裁委員會）於109年7月16日公布制裁名單更新通告，新增制裁對象Noor Wali Mehsud（永久參考號：QDi.427），略以：107年6月間Noor Wali Mehsud被任命為Tehrik-e Taliban Pakistan（TTP，Qde.132）領導人，並負責巴基斯坦境內多起恐怖攻擊，詳情請參https://www.un.org/securitycouncil/content/noor-wali-mehsud。

附件一：聯合國安全理事會第SC14256號公告點擊連結

附件二：聯合國安理會制裁委員會更新制裁名單(109年7月16日更新) 點擊連結

※務請教育所屬會員，上述資恐防制資訊可至下列網址查詢：

1. 法務部調查局洗錢防制處網站查詢https://www.mjib.gov.tw/mlpc

2. 台灣集中保管結算所洗錢防制查詢系統https://aml.tdcc.com.tw/AMLAMF/login.html

| 附件: (賦稅署)聯合國安理會制裁委員會制裁名單更新0722.pdf

防制洗錢與打擊資恐有嚴重缺失之國家或地區及未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區名單更新訊息

張貼者：2020年8月4日下午6:37社團法人新竹市記帳及報稅代理人公會

依財政部賦稅署109.07.13臺稅稽徵字第10904599680號函

主旨：檢送「防制洗錢金融行動工作組織」(Financial Action Task Force)公布防制洗錢與打擊資恐有嚴重缺失之國家或地區及未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區名單更新訊息，轉請查照並請轉知所屬會員內控政策洗錢、資恐及武擴名單之監控視情況隨時修正。

本會按：法務部109年7月13日公告點擊連結

公告事項：FATF於本（109）年4月28日公告受新冠病毒疫情影響，高風險及加強監督國家及地區相關審核程序均暫緩四個月（詳如如附件1），據此，FATF於本（109）年6月24日第31屆第3次大會僅針對冰島及蒙古發布更新審核結果（詳如附件2、3），本屆高風險及加強監督國家及地區名單仍適用FATF於109年2月發布之高風險名單（詳如附件4）及加強監督名單（詳如附件5）等相關聲明。

附件1-FATF因新冠肺炎延長評估期限　點擊連結

附件2-109年6月高風險名單　點擊連結

附件3-109年6月加強監督名單　點擊連結

附件4-109年2月高風險名單　點擊連結

附件5-109年2月加強監督名單　點擊連結

※務請教育所屬會員，上述資恐防制資訊可至下列網址查詢：

1. 法務部調查局洗錢防制處網站查詢https://www.mjib.gov.tw/mlpc

2. 台灣集中保管結算所洗錢防制查詢系統https://aml.tdcc.com.tw/AMLAMF/login.html

| 附件: (賦稅署)防制洗錢與打擊資恐有嚴重缺失之國家或地區及未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區名單更新訊息.pdf

檢送109年6月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」

張貼者：2020年8月4日下午6:34社團法人新竹市記帳及報稅代理人公會

主旨：檢送109年6月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」電子檔，請查照並請轉知所屬會員周知事務所員工。

說明：

一、旨揭電子檔請轉知所屬會員事務所，建立防制洗錢觀念，落實防制洗錢相關工作。

| 附件: 109年6月防制洗錢最新法規及新聞稿.pdf

本會按：法務部109年7月20日公告 點擊連結

本會按：法務部109年7月13日公告 點擊連結

本會按：法務部109年7月20日公告點擊連結

本會按：法務部109年7月13日公告點擊連結